证券代码：300793      证券简称：佳禾智能        公告编号：2025-062 债券代码：123237      债券简称：佳禾转债                佳禾智能科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告内容实在、准确和好意思满，不存在职何虚 假记录、误导性述说或者要害遗漏。   荒谬领导：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2025年7月24 日至2025年8月8日时分已有十个往来日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股 价钱（即13.46元/股）的130%（即17.498元/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续 不低于当期转股价钱的130%，瞻望后续可能触发“佳禾转债”有条件赎回要求。 左证《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）律例：在本次刊行的可调遣公司债券（以下简 称“可转债”）转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少有十五 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“佳禾转债”。   敬请广泛投资者留神了解“佳禾转债”相干律例，并实时感情公司后续公告， 把稳投资风险。   一、可调遣公司债券基本冒失   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督处理委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于答允佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》答允，公司于 税）后，本色召募资金净额为东说念主民币993,911,555.61元。经老实海外管帐师事务所 （稀奇泛泛结伙）审计并出具了“老实业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份 有限公司验资讲演》，对以上召募资金到账情况进行了审验阐述。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券往来所答允，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券往来 所上市往来，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可调遣公司债券转股期限   左证《召募阐发书》的律例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放胆之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个往来日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任 日；顺延时分付息款项不另计息）。   （四）可调遣公司债券价钱诊疗情况 十一次会议，别离审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度鼓动大会审议上述议案，答允以扩充权利分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体鼓动每 国证监会对于可调遣公司债券刊行的相干律例，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股诊疗为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，鼓动大会答允向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会左证《召募阐发书》等相干律例办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的相管事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募阐发书》相干律例及公司2024年第一次临时鼓动大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起凯旋。具体情况详见《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。 第十七次会议，别离审议通过了《对于2024年度利润分配决策的议案》，并于2025 年5月20日召开2024年度鼓动大会审议上述议案，答允以扩充权利分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向整体鼓动每 证监会对于可调遣公司债券刊行的相干律例，佳禾转债的转股价钱于2025年6月 《对于可调遣公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-046）。   二、可调遣公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往来日中至少有十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行放胆之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的 情形，则在转股价钱诊疗日前的往来日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱野心，在 转股价钱诊疗日及之后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱野心。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.40%。   三、本次可能触发“佳禾转债”有条件赎回要求的情况   自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 8 日时分，公司股票价钱已有十个往来 日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股价钱（即 13.46 元/股）的 130%（即 计后续可能触发“佳禾转债”有条件赎回要求。左证《召募阐发书》中有条件赎 回要求的相干律例，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券。   四、风险领导   左证《可调遣公司债券处理看法》《深圳证券往来所上市公司自律监管设备 第 15 号——可调遣公司债券》等相干律例及《召募阐发书》的商定，若触发有 条件赎回要求，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按摄影干律例实时实际信息表示义务。   敬请广泛投资者留神了解公司《召募阐发书》中可转债有条件赎回的相干约 定，并实时感情公司后续公告，把稳投资风险。  特此公告。                       佳禾智能科技股份有限公司董事会