证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材        公告编号：2024-099 债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2                  晶瑞电子材料股份有限公司       对于“晶瑞转债”可能怡悦赎回条件的领导性公告     本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容信得过、准确、完好，莫得虚  假记录、误导性述说或要紧遗漏。    格外领导：    自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原 名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票已有 9 个来夙昔收盘价 格不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预 计触发“晶瑞转债”的下述有条件赎回条件：                    “转股期内，若是公司 A 股股票连 续三十个来夙昔中至少有十五个来夙昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部 分未转股的可转债。”若触发前述有条件赎回条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时履行信息显露义务。    一、可退换公司债券刊行上市基本情况    经中国证券监督处置委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监许可 2019687 号”文核准，公司于 2019 年 8 月 29 日向社会公开采行 185 万张可转 换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18,500 万元， 期限 6 年。经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019580 号” 文本心，公司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌来往，债 券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020 年    二、可退换公司债券转股价钱历次颐养情况    凭据相干法律规章和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开采行可退换 公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的章程，公司本次刊行的 可转债自 2020 年 3 月 5 日起可退换为公司股份。“晶瑞转债”的启动转股价钱 为 18.38 元/股。 关章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股 本总数的比例很小，经打算颐养后的转股价钱仍为 18.38 元/股，“晶瑞转债” 转股价钱不变。 份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司向李虎 林刊行 11,749,143 股股份、向徐萍刊行 8,812,885 股股份购买相干钞票，上述股 份刊行依然完成并于 2020 年 3 月 12 日在深交所上市。凭据可转债相干章程， “晶瑞转债”的转股价钱由 18.38 元/股颐养为 17.94 元/股，颐养后的转股价钱 自 2020 年 3 月 12 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2020 年 3 月 11 日发布 的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱颐养的公告》                                （公告 编号：2020-035）。 份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司非公开 刊行股份召募配套资金不超过 3 亿元。公司已完成非公开采行 10,779,734 股股 份召募配套资金，上述非公开采行股份已于 2020 年 6 月 4 日在深交所上市。根 据可转债相干章程，         “晶瑞转债”的转股价钱由 17.94 元/股颐养为 18.50 元/股， 颐养后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2020 年 6 月 2 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2020-097）。 件的截至性股票 612,108 股（其中初度授予的截至性股票 490,878 股、预留授予 的截至性股票 121,230 股）进行回购刊出，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购刊开头续。凭据可转债相干章程，“晶 瑞转债”的转股价钱由 18.50 元/股颐养为 18.53 元/股，颐养后的转股价钱自 2020 年 7 月 1 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶 瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号： 益分配决策：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188,735,250 股为基数，向 举座鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。凭据可转债相干章程，“晶瑞转债”的转股价钱由 18.53 元 /股颐养为 18.43 元/股，颐养后的转股价钱自 2020 年 10 月 28 日起收效。具体调 整情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于 “晶瑞转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-169）。 关章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股 本总数的比例很小，经打算颐养后的转股价钱仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债” 转股价钱不变。 案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188,700,668 股为基数，向举座鼓动每 股转增 8.001493 股，不送红股。凭据可转债相干章程，“晶瑞转债”的转股价 格由 18.43 元/股颐养为 10.13 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5 月 7 日起生 效。具体颐养情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有 限公司对于“晶瑞转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-068）。 相干章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司 股本总数的比例很小，经打算颐养后的转股价钱仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债” 转股价钱不变。 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），本心公 司向特定对象刊行股票的注册肯求。公司已完成以浮浅要津向特定对象刊行 据可转债相干章程，         “晶瑞转债”的转股价钱由 10.13 元/股颐养为 10.66 元/股， 颐养后的转股价钱自 2022 年 2 月 7 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 个包摄期第一批次 21 名激发对象包摄的截至性股票上市通顺，凭据可转债相干 章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄的股份占公司股本总数 的比例很小，经打算“晶瑞转债”转股价钱仍为 10.66 元/股，“晶瑞转债”转 股价钱不变。 决策：以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346,684,132 股为基数，向举座鼓动 每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.982562 元（含税），以成本公积金向举座鼓动每 会对于可退换公司债券刊行的关系章程，聚首本次权益分配试验情况，                               “晶瑞转 债”的转股价钱由 10.66 元/股颐养为 6.25 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子 材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱颐养的公告》（公 告编号：2022-087）。 个包摄期第二批次 1 名激发对象包摄的截至性股票上市通顺，凭据可转债相干 章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的截至性股票数目 较少，经打算颐养后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 6.25 元/股。 个包摄期第一批次想到 20 名东说念主员截至性股票包摄上市通顺，凭据可退换公司债 券相干章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的截至性股票数 量占公司股本总数的比例很小，经打算颐养后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍 为 6.25 元/股。 决策：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股剔除回购专户中的 司通过回购证券专户捏有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配职权，权 益分配试验后，凭据股票市值不变原则，公司骨子以 0.0498389 元/股打算每股 派送现款红利，以 0.6977447 打算送股或转增股本率。凭据《召募评释书》刊行 条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系章程，聚首本次权益分配 试验情况，     “晶瑞转债”的转股价钱由 6.25 元/股颐养为 3.65 元/股，颐养后的转 股价钱自 2023 年 7 月 10 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日 发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱 颐养的公告》（公告编号：2023-080）。 个包摄期第二批次 2 名东说念主员截至性股票包摄上市通顺，凭据可转债相干章程， 需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的截至性股票数目占公司股本 总数的比例很小，经打算颐养后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 3.65 元/股。 三个包摄期想到 22 名东说念主员截至性股票包摄上市通顺，凭据可退换公司债券相干 章程，需相应颐养“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的截至性股票数目 占公司股本总数的比例很小，经打算颐养后的“晶瑞转债”的转股价钱不变， 仍为 3.65 元/股。 份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同 意公司向特定对象刊行股票的注册肯求。公司已完成向特定对象刊行 61,643,835 股股份的登记手续，上述股份已于 2024 年 4 月 22 日在深交所上市。凭据可转 债相干章程，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.65 元/股颐养为 3.86 元/股，颐养后的 转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起收效。具体颐养情况详见公司于 2024 年 4 月 16 日发布的《对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱颐养的公告》（公告编号： 决策：以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1,059,537,737 股剔除回购专户中的 利 0.28 元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。因公司通过回购证券 专户捏有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配职权，权益分配试验后， 凭据股票市值不变原则，公司骨子以 0.0279501 元/股打算每股派送现款红利。 凭据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关系 章程，聚首本次权益分配试验情况，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.86 元/股颐养 为 3.83 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起收效。具体颐养情况详 见公司于 2024 年 6 月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转 债”  、“晶瑞转 2”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-061）。    三、公司可转债有条件赎回条件    凭据公司《召募评释书》的章程：“转股期内，当下述两种情形的淘气一 种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分 未转股的可转债： 至少有十五个来夙昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    若在前述三十个来夙昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养 日前的来夙昔按颐养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱颐养日及之后的 来夙昔按颐养后的转股价钱和收盘价打算。    四、公司可转债有条件赎回条件可能配置情况    凭据《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号——可退换公司债券》 等相干章程，在可转债存续期内，瞻望可能触发赎回条件的，公司应当在赎回 条件触发日 5 个来夙昔前实时显露领导性公告。公司应当在怡悦可转债赎回条 件确当日召开董事会审议决定是否欺诈赎回权，并在次一来夙昔开市前显露赎 回偶然不赎回的公告。   自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票已有 9 个来夙昔收盘 价钱不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%）， 瞻望触发“晶瑞转债”上述有条件赎回条件。若触发上述有条件赎回条件，公 司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时履行信 息显露义务。   五、其他事项   投资者如需了解“晶瑞转债”的其他相干内容，请查阅公司在巨潮资讯网 显露的《创业板公开采行可退换公司债券召募评释书》全文。   敬请庞大投资者瞩目“晶瑞转债”的二级市集来往风险，审慎投资。   特此公告。                                   晶瑞电子材料股份有限公司                                                   董事会